Hvad er Panama Papers:
Panama Papers (eller Panama Papers på engelsk) henviser til en omfattende journalistisk undersøgelse af lækagen af 11,5 millioner dokumenter fra det panamanske advokatsamfund Mossack Fonseca, hvis vigtigste kommercielle aktivitet var at oprette og styre virksomheder offshore der blev brugt til hvidvaskning af penge i skattely.
Panamapapirerne afsløret en global ordning til skjulning af kapital, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse hvor politikere, ledere og offentlige personer er involveret.
Det styres, at der er mere end 140 politikere og mennesker med anerkendt bane relateret til mere end 214.000 enheder, der er dedikeret til skatteunddragelse, der findes i mere end 200 lande rundt om i verden (ingen af dem i Amerikas Forenede Stater).
For eksempel er det blevet opdaget, at der er tooghalvfjerds hoveder og tidligere statsoverhoveder involveret, såsom den ukrainske Petró Poroshenko, den argentinske præsident Mauricio Macri eller den tidligere Islands premierminister, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Folk tæt på ledere er også impliceret, såsom faderen til David Cameron, en tidligere britisk premierminister eller en ven af den russiske præsident, Vladimir Putin. Fodboldspilleren Lionel Messi ser også ud til at være knyttet til virksomheder offshore.
Undersøgelsen af Panama Papers var mulig takket være leveringen af 2,6 terabyte fortrolige oplysninger fra en anonym kilde til den tyske avis Süddeutsche Zeitung, som igen delte det med International Consortium of Investigative Journalists, som tog undersøgelsen på global skala.
Samfund offshore
Samfundene offshore er de virksomheder, der har hjemsted i lande eller regioner, der tilbyder dem visse skattefordele, selvom de ikke udfører nogen økonomisk aktivitet der. Hvorfor sker dette? For for nogle virksomheder eller borgere er det med hensyn til beskatning mere bekvemt at åbne et firma offshore at drive forretning fra dit hjemland.
De lande, der tilbyder disse faciliteter, som regel er beliggende i fjerntliggende eller øregioner, er kendt som skatteparadiser, fordi de ud over skattefordelene tilbyder streng diskretion og fortrolighed. Af denne grund er der nogle gange dem, der bruger virksomheder offshore til ulovlige eller moralsk forkastelige formål, såsom hvidvaskning af penge, skatteunddragelse eller skjul af penge. Dette var det, der blev opdaget i Panama Papers med lækagen af dokumenter fra Mossack Fonseca-lovsamfundet.
- Samfund offshore.
- Hvidvaskning.
